Sankciju pārbaude pirms darījuma
Sankciju atbilstība ir darījuma solis, nevis formalitāte: pārbaude pirms parakstīšanas ir daudz lētāka par aktīvu iesaldēšanu un kriminālatbildību pēc tam. Lūk, ko un kur pārbaudīt - no importētāja un eksportētāja skatupunkta.
Ko pārbaudīt
Pārbaudiet uzņēmumu un īpašniekus
Ne tikai darījuma partneri, bet arī tā patiesos labuma guvējus (UBO). Sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem, kuros sankcionēta persona kontrolē 50% vai vairāk.
Pārbaudiet fiziskās personas
Vadību un parakstītājus pret ES, ASV (OFAC) un ANO sankciju sarakstiem. Cilvēks var būt sarakstā, pat ja uzņēmums tajā nav.
Pārbaudiet preci (dual-use)
Vai prece nav divējāda lietojuma vai stratēģiska prece, kurai vajag eksporta licenci. Pārbaudiet preces kodu un galalietojumu pirms sūtīšanas.
Pārbaudiet maršrutu un maksājumu
Galamērķa un tranzīta valstis, banku un valūtu. Apiešanas (circumvention) pazīmes - piegāde caur trešo valsti uz augsta riska jurisdikciju - ir sarkanais karogs.
Oficiālie reģistri
Bezmaksas avoti, kur pašiem pārbaudīt partneri un personas. Pārbaudi vienmēr balstiet uz primārajiem, oficiālajiem sarakstiem.
Sarkanie karogi
- !Partneris atsakās nosaukt patieso labuma guvēju vai galalietotāju
- !Piegāde caur trešo valsti uz augsta riska jurisdikciju bez loģiska iemesla
- !Maksājums no trešās puses vai neparastas valūtas/bankas
- !Prece tehniski neatbilst pircēja deklarētajai darbības jomai
- !Steiga un spiediens parakstīt bez parastās pārbaudes
Viens karogs vēl nav aizliegums, bet prasa papildu pārbaudi. Vairāki kopā - pamats darījumu apturēt līdz skaidrībai.
Biežākie jautājumi
Kad jāveic sankciju pārbaude?
Pirms līguma parakstīšanas ar jaunu partneri un atkārtoti - pirms katras nozīmīgas piegādes. Īpaši, ja prece ir divējāda lietojuma, galamērķis vai tranzīts ir augsta riska valstī, vai mainās maksātājs. Pārbaude pirms darījuma ir lētāka par sekām pēc tā.
Vai pietiek pārbaudīt tikai darījuma partneri?
Nē. Jāpārbauda arī patiesie labuma guvēji (UBO), vadība un galalietotājs. Sankcijas attiecas uz uzņēmumiem, kuros sankcionēta persona kontrolē 50% vai vairāk - pat ja pats uzņēmums sarakstā nav.
Kas ir divējāda lietojuma (dual-use) prece?
Prece, ko var izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem (piemēram, elektronika, sensori, materiāli). Tās eksportam bieži vajag licenci. Pārbaudiet preces klasifikāciju un galalietojumu pirms sūtīšanas.
Kas notiek, ja partneris izrādās sankcijās?
Darījums jāpārtrauc, un par to var būt jāziņo FID. Sankciju pārkāpums Latvijā ir krimināli sodāms, un seko aktīvu iesaldēšana un reputācijas zaudējums. Tāpēc līgumā ieteicams iekļaut sankciju atbilstības un izbeigšanas klauzulu.
Vajadzīgs pārvadājums? Mēs to noorganizēsim.
LANGINO LOGISTICS ik dienu ved kravas no Ķīnas, Eiropas un Persijas līča - jūra, auto, avio, dzelzceļš no 78+ valstīm. Atbildēsim ar likmi vienas darba dienas laikā.